|
|
|
|
|
2024年5月18日發表
人氣：14,903 分享：
|
|
|
| 兩中國公民在美國被捕，被控洗錢至少7300萬 |
| |
|
【人民報消息】美國司法部週五（5月17日）表示，兩名中國公民因涉嫌洗錢加密貨幣投資詐騙的收益而被起訴，涉案金額至少7300萬美元。
據美國之音報導，司法部說，41歲的李大仁（Daren Li，音譯）擁有中國以及聖基茨和尼維斯雙重國籍，是中國、柬埔寨和阿拉伯聯合大公國的居民，於4月12日在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場被捕。38歲的張一成（Yicheng Zhang，音譯）是加利福尼亞州天普市居民，週四在洛杉磯被捕。
法庭文件顯示，二人和其他同謀者據稱管理一家對加密貨幣投資詐騙——也稱為「殺豬盤」——的收益進行洗錢的國際集團。李大仁和張一成被控指示同謀以多個空殼公司的名義開設銀行賬戶。受害者被哄騙將資金匯入空殼公司後，兩人監督下級同謀將資金轉移到海外，存入巴哈馬德爾特克銀行（Deltec）的賬戶——其中一個是在李大仁的經濟資助下運營的。
司法部說，這場騙局通過美國金融機構將超過7300萬美元洗錢至巴哈馬的銀行賬戶，並轉換為虛擬資產泰達幣（Tether）。參與此騙局的一個加密貨幣錢包收到了超過3.41億美元的虛擬資產。
「加密貨幣投資詐騙利用虛擬貨幣和網路通信的無國界性質來欺騙受害者，」美國司法部副部長麗莎．莫納科（Lisa Monaco）在聲明中指出。「雖然加密貨幣市場中的欺詐行為有多種形式，並且隱藏在許多遙遠的地方，但其肇事者並不能逃脫法網。」
司法部表示，二人均被指控串謀洗錢和六項國際洗錢實體罪名。如果被判有罪，被告每項罪名最高可判處20年監禁。
研究金融犯罪的專家說，「殺豬盤」起源於中國。在此類騙局中，詐騙者通過與毫無戒心的受害者建立信任和聯繫，承諾巨額回報，哄騙他們交出錢財。
包括「殺豬盤」在內的加密貨幣詐騙涉案金額高達數十億美元，讓世界各地的受害者陷入困境。△
|
| 文章網址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2024/5/18/82857b.html |
|
 打印機版
如果您喜歡本文章，歡迎捐款和支持！
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 彭麗媛在中央軍委的新職務曝光（圖）
( 228,815次)
2. 他把胡錦濤架出會場！如今身居高位 與王毅並排站
(187,413次)
3. 中共軍委內部分裂 習近平搞不定了？
(181,779次)
4. 越反腐越腐敗 習近平靠它能保安全嗎？（多圖/視頻）
( 178,876次)
5. 太子黨絕地反擊 中共內鬥高潮將至（視頻）
(178,319次)
6. 官場流傳的故事：令計畫送禮行賄獲婚房
(177,388次)
7. 中共三騙美國 美連環還擊 布林肯下最後通牒
( 176,748次)
8. 中共黨魁訪歐討飯 先遇一長串下馬威
( 173,743次)
9. 三中全會遲遲未開 傳高層內部一直在打架
( 170,839次)
10. 在劫難逃！中共情報頭子深夜接一電話後自殺
(170,790次)
11. 人民在為中共造墳 全世界在等中共破局
(167,256次)
12. 泄露絕密 中共前司法部長之子被祕密判刑（圖）
( 156,709次)
13. 中央七人有野心 習忽發現被「兩麵人」包圍
(152,180次)
14. 三中7月舉行 中南海風雨飄搖 習面臨極端危險
(151,237次)
15. 瞠目結舌 江青在釣魚臺行宮的奢靡生活（圖）
( 148,409次)
16. 國安部拼命抓權加劇亂局 習親信各懷野心打著習旗互鬥
(143,214次)
17. 一隻腳已經踏入地獄－－鮮為人知的朝鮮高官們之境遇（圖）
( 140,595次)
18. 廣州暴雨後天空驚現「火鳳凰」 非常逼真
( 118,863次)
19. 中共跨國製造恐懼氛圍 逼迫留學生自我審查
( 113,357次)
20. 中國百姓活不下去！跳河自殺一月900人（多圖）
( 103,463次)
21. 中國「文字獄」持續惡化 是監禁作者人數最多國家（圖）
( 99,527次)
22. 這不是我記憶中那個中國（圖）
( 97,965次)
23. 神奇的「預言」與「俄烏」戰爭
( 96,897次)
24. 為何劉德華當選中共影協副主席立即厄運當頭？（多圖）
( 96,009次)
25. 大事要發生！北京等地怪異頻傳（視頻）
( 94,800次)
26. 中共當年救援的紅色高棉是什麼？
(94,781次)
27. 腦部有病或受損？習近平訪法期間步履艱難（圖／視頻）
( 87,981次)
28. 中國民眾感激李洪志大師為人類指明出路 （圖）
( 86,608次)
29. 幾張照片 現習近平訪法時尷尬（多圖）
( 85,274次)
30. 習近平「一統江山」老軍頭七月上演逼宮大戲？
( 81,467次)
31. 習共統治的五大控制和八大特點
( 81,236次)
32. 山西車禍慘烈 全網消音 事故責任方背景炸裂（圖）
( 80,699次)
33. 白紙運動女孩在看守所地獄般的日子
(72,233次)
34. 三張照片 爆普京訪華「成果」及與習真實關係（多圖）
( 72,102次)
35. 汶川唐山大地震皆出現「陰兵借道」
( 70,662次)
36. 為何黨魁訪法期間一直笑不攏嘴（圖）
( 67,127次)
37. 黨魁匈牙利大撒幣 國內韭菜領不到工資在硬扛（多圖）
( 67,107次)
38. 俄羅斯在中俄邊界倒核廢料 黑龍江居民恐慌逃離（圖）
( 67,038次)
39. 重磅！！江澤民兒孫被習抓捕？（視頻）
( 66,329次)
40. 杭州取消購房限制 網民熱議：與百姓無關（圖）
( 66,025次)
41. 近百名中國人留學朝鮮會學到什麼（圖）
( 65,836次)
42. 維吾爾外科醫生揭露恐怖真相（多圖）
( 65,663次)
43. 患重病還是怕暗殺？習進愛麗舍宮自帶杯子引猜測（多圖）
( 65,030次)
44. 國民黨裡應外合演劇本 習包子囊中羞澀用這個當賞銀（多圖）
( 64,944次)
45. 罕見！北方下大雪南方強龍捲 網民：這是犯了天條嗎？(圖/視頻)
( 64,910次)
46. 壞事做不得！毛澤東一超級權力機構的成員個個下場淒慘
(64,641次)
47. 神韻蒙彼利埃八場全爆滿 華人熱淚盈眶（多圖）
( 63,301次)
48. 關鍵時刻美國定下終極目標（圖）
( 63,039次)
49. 「神韻熱」墨西哥持續延燒 一票難求主流盛讚（多圖）
( 61,913次)
50. 神韻演出是無價之寶 韓國高陽連三場爆滿（多圖）
( 61,866次)
本報記者
專欄作者
|
|
|
