郭文貴涉嫌欺詐 在紐約被捕(多圖)
 
2023年3月16日發表
 



郭文貴資料圖

【人民報消息】流亡美國的中國商人郭文貴3月15日上午6點在紐約被捕。紐約南區聯邦檢察官當天解封一份大陪審團的起訴書,指控郭文貴和他的財務顧問餘建明(KIN MING JE,也稱William Je)電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項罪名,餘建明還被指控妨礙司法公正。

據大紀元記者蔡溶紐約報導案件,源於被告等人涉嫌向數十萬郭文貴的在線追隨者提供虛假陳述,以吸引他們對各種實體和項目進行投資。據稱,郭文貴和餘建明在騙局過程中挪用了數億美元的欺詐性資金。

紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)同時宣佈,在2022年9月至2023年3月期間,美國政府從21個不同的銀行賬戶中扣押了約6.34億美元。這6.34億美元是郭文貴涉嫌欺詐的收益,政府尋求沒收這筆鉅款。今天,執法部門還扣押了郭文貴涉嫌使用欺詐所得購買的資產,包括一輛蘭博基尼Aventador SVJ Roads。

56歲的餘建明目前在逃。

郭文貴今天下午過堂,他當天身穿黑衫、黑褲上庭,沒有認罪。法官下令讓他還押待審,不得保釋。

郭文貴並未戴手銬,他離開法庭前,向觀衆雙手合十。當天代表郭的聯邦公設辯護律師吉瓦(Tamara Giwa)表示,他們將提出「很強的保釋計劃」。他的下一次出庭時間是4月4日。

郭文貴的女兒郭美在父親的社交平臺Gettr賬號@MilesGuo上說,接到父親電話,他「今天回不去」,但請關心他的人「放心」,以及「要謹記,所有的事情不能停!該幹啥幹啥。」

Inner City說,郭文貴的助手王雁平今天早上也被抓,被控一億美金電匯欺詐(洗錢),保釋金定在500萬美元,她沒交出來,所以還押待審。但她的起訴書仍然沒有解封。

司法部發布了關於此案的新聞稿。

檢察官:郭文貴騙取數千追隨者逾10億美元

威廉姆斯表示,52歲的郭文貴「主導了一個複雜的欺詐活動,從他的數千名在線追隨者中騙取逾10億美元。郭被指控用斂來的錢財爲自己和近親購買一棟5萬平方英尺的豪宅,一輛價值350萬美元的法拉利,甚至兩個3.6萬美元的床墊,以及資助一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。」




郭文貴的新澤西豪宅(起訴文件截圖)

據稱,郭對他的受害者承諾,如若他們投資、或向GTV、喜馬拉雅農場聯盟、G俱樂部運營有限責任公司(G|CLUBS)和喜馬拉雅交易所提供資金,他們會獲得巨大的回報。

郭還被指控清洗數億被盜資金,以掩蓋陰謀並繼續欺詐活動。威廉姆斯表示,他的辦公室將攜手其他執法同僚盡其所能地「保護社區免受有害欺詐計劃的破壞性後果。如果你認爲自己是郭和餘的受害者,請聯繫[email protected] 或https://forms.fbi.gov/NY_GTV。我的辦公室和聯邦調查局在這裏幫助那些受到這種惡意欺詐傷害的人」。




郭文貴的新澤西豪宅(起訴文件截圖)

FBI助理局長德里斯科爾(Michael J.Driscoll)說:「今天的起訴書聲稱,被告是欺詐數千人逾10億美元的幕後黑手。欺詐性投資騙局使無辜者成爲受害者,最終損害了公衆對金融系統完整性的信心。聯邦調查局繼續將調查複雜的金融犯罪作爲重中之重,任何試圖實施這些罪行的人都將面臨刑事司法系統的後果。」

根據起訴書信息,郭文貴自2015年以來長住美國,並在網上獲得大量追隨者。2018年起,他成立了兩個非營利組織,即「法治基金」和「法治社會」,從而聚集了追隨者,這些追隨者也傾向於相信郭文貴有關投資和賺錢機會的聲明。

餘建明是香港和英國的雙重公民,主要居住在英國。他擁有並經營「阿中資本集團」(ACA Capital Limited Group)等以該計劃爲核心的公司和投資工具,並擔任這些核心計劃的金融架構師和關鍵洗錢者。

郭和餘的欺詐至少依賴於四個相互關聯的部分:GTV媒體集團、農場貸款計劃、G俱樂部運營有限責任公司和喜馬拉雅交易所。




郭文貴的遊艇(起訴文件截圖)

SEC指控兩人非法發行股票 籌集逾8.5億元

在一項平行行動中,紐約證券交易委員會(SEC)週三(15日)也指控郭文貴和餘建明參與未註冊和欺詐性發行,籌集了超過8.5億美元。

根據SEC的投訴,自2020年4月以來,郭文貴和他的長期財務顧問餘建明挪用從投資者那裏籌集的大部分資金,以中飽私囊。

郭文貴的家人在這樁案子中被列爲救濟被告(relief defendant),例如,在GTV媒體集團普通股的私募發行中,郭和餘被指控將1億美元的投資者資金轉移到一個對沖基金,只爲郭的兒子開的一家公司提供資金。此外,郭還被指控挪用了另外兩次發行的投資者收益,以資助他和他的家人的(奢侈)生活方式,包括挪用約4000萬美元購買和裝修新澤西州的一座豪宅,以及挪用350萬美元爲他的兒子購買一輛法拉利。




郭文貴以約440萬美元的價格購買一輛定製的布加迪跑車。(起訴文件截圖)

SEC還指控郭文貴、G俱樂部運營有限責任公司(G Club Operations LLC,位於波多黎各和紐約)和紐約Mountains of Spices LLC,在這些發行活動中違反了證券法的註冊規定。

其中第四次發行,僅郭一人被指控通過名爲「喜幣」(H-Coin,喜馬拉雅幣或HCN)加密資產證券以及相關的所謂穩定幣,向投資者籌集了數億美元。

此外,至少從2021年10月開始,郭被指控向喜幣的潛在投資者做出重大虛假陳述,謊稱喜幣含有20%的黃金,且他將親自賠償投資者的任何潛在損失。

SEC執法部門主任格雷瓦爾(Gurbir S. Grewal)在聲明中說,「我們指控郭文貴是一個連環詐騙犯,他通過向投資者承諾所謂的加密貨幣、技術和奢侈品投資機會的超額回報,籌集了超過8.5億美元。」「實際上,郭利用圍繞加密貨幣和其它投資的炒作,誘使成千上萬的人受害,併爲他和他的家人的奢侈生活提供資金。」

SEC尋求對郭和餘頒佈永久禁令、沒收非法所得、施以民事處罰,並對其公司董事和高級職員也頒佈(不得涉足證券)的禁令。證監會還尋求一項基於行爲的禁令,禁止郭參與任何證券的發行、購買、發售或銷售,包括加密資產證券,但爲他自己的個人賬戶服務除外。

在另一起相關案件中,2021年9月,SEC指控總部位於紐約的GTV與另外兩家媒體公司非法發行未註冊的GTV普通股。GTV和Saraca也被控非法發行名爲「G幣」的未註冊數字資產證券。SEC隨後從GTV等關聯媒體公司收取超過4.54億美元的罰金、預付利息和罰款,其中包括之前轉給上述對沖基金的約7000萬美元。SEC正在將收取的資金分配給受損害的投資者。

郭文貴被捕當天的蹊蹺火災

就在郭文貴被捕的幾個小時後,中午12點左右,郭文貴所住的酒店建築大樓發生二級火災。從市民在Citizen app分享的照片可見,濃煙從18樓窗口湧出。




郭文貴所住的酒店建築大樓(新唐人電視臺提供)

根據市消防局的推特內容,位於紐約中央公園東南角、第五大道781號的荷蘭雪梨酒店(Sherry-Netherland Hotel)18樓發生兩級火災,紐約市消防局在下午1點46分控制住火勢。沒有人受傷。

郭文貴於2015年以6750萬美元,買下與這家酒店同處一個建築的頂層第18樓一整層豪宅。

據悉,聯邦調查局現在正在調查,努力確認這起火災與郭文貴被捕是否有關。

餘建明曾爲重慶政協委員

根據餘建明的領英(LinkedIn),他曾擔任招商證券(香港)董事總經理,麥格理銀行大中華區股權市場主席,阿中資本(ACA Capital Group)創始人,在此之前,曾在數家投行任職。

56歲的餘建明曾經在2009年~2018年擔任兩屆中共政協重慶委員,他還是親共的香港重慶總會創會副會長。

根據中國財新網,自2009年起,餘建明被增補爲重慶市政協委員,擔任了內地若干省市的經濟顧問,是香港特許金融師協會新一屆理事會執行會長、香港青年會前執行主席、香港義工團副團長,還是美國華盛頓州榮譽市民。

至少在2015年9月,《中國日報》中文網仍以「阿中資本集團行政總裁、前麥格理投資銀行大中華區主席、重慶政協委員、香港青年會執行主席」頭銜報導餘建明。香港青年會是親共組織,其理監事會就職典禮由香港中聯辦主任主持。

喜馬拉雅聯盟委員會:將依法回擊

喜馬拉雅聯盟委員會昨天在公告中力挺郭文貴,表示從2017年郭先生開始爆料和發起滅共運動起, 中共就傾一國之力對他和爆料革命發起持續不斷的司法超限戰,利用「藍金黃」 的手段收買西方的政客、律師、 法官和媒體等, 迄今爲止對他已發起70多個司法纏訴。

公告表示,喜馬拉雅聯盟委員會將「聯合法治基金、法治社會,以及被提及的相關機構和個人通過法律手段回擊中共的司法超限戰」。△

 
分享:
 
人氣:50,638
 

如果您喜歡本文章,歡迎給予打賞。讓我們一起打拼未來!
 
       

 
 

 
 
人民報網站服務條款
 
反饋信箱:[email protected]