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"車房貸" 詐騙200多人1.2億元(圖)
 



犯罪嫌疑人白某。



打着高額回報的投資都是騙人的幌子。

【人民報消息】(人民報記者莊平綜合報導)據《遼瀋晚報》2017年7月28日報導,5月24日,劉某等多名受到「車房貸」詐騙的外省市「投資人」到瀋陽市公安局經偵大隊報案稱,瀋陽某投資管理有限公司在互聯網上推出「車房貸」融資平臺融資。劉某等人投入大量金錢進行投資後,網站關閉,經營者涉嫌捲款潛逃。

在此前的5月22日,平臺發佈公告,宣稱平臺正在接受相關機構檢查,目前平臺終止交易不再吸收投資人,平臺暫時關閉。突如其來的舉動,讓投資人慌了。因此,有其它省市超過200名的投資者陸續趕到瀋陽報案。

6月5日,記者見到特意從北京趕到瀋陽來報案的李先生,與其同行的還有妻子和僅有3歲的兒子。李先生做投資多年,以前也曾被騙過,他在「車房貸」裏投進本金100萬元。「就是被他們高額的回報給矇蔽住了,以爲這個平臺大,就安全,這下可慘透了。」

7月27日下午,記者將警方偵破此案的消息告訴李先生時,他淡淡地笑了笑說:「希望他的窟窿別太大,衍生的利息我早已不想了,本金能回來多少是多少吧!」

另外一位投資人張先生向記者講述當時被騙的經過。他說,自己在一個網站上看到「車房貸」的介紹,在網站上,他看到這家公司的廣告上有衆多被擋住車牌號的汽車和貸款手續。

不僅如此,他還查詢了這家公司的相關信息,發現這家公司有營業執照和開戶許可證。這讓他感覺這家公司手續很全,是可信賴的,他通過查詢得知,這家公司認繳7,000萬元的註冊資本金,也讓他感覺這家公司有實力。

張先生最開始在這個平臺的第一筆資金僅僅1萬元,而且只投資一個月。一個月後,平臺按期將本金、利息和獎勵打到張先生的賬戶上。

隨後,張先生對平臺的信任不斷增強,就這樣,在沒有經過任何實地考察、沒見過任何工作人員的情況下,半年的時間裏,他在這個平臺的投資已經達到110萬元。

張先生告訴記者,他在一家企業做管理工作,這筆錢是全家的所有積蓄,這筆錢還包括剛賣掉的一套房子的房款。「你們千萬別寫出我的姓名,要是被家人知道了,他們一定傷心死了……」

高額利息吸收個人存款

由於報案的人員衆多,爲了節省報案人員的時間,警方在門前張貼了一份「車房貸案報案需要準備的材料」。

經調查發現,2014年4月1日,犯罪嫌疑人白某以虛假認繳出資7,000萬元的方式註冊了投資公司,在協力廠商支付平臺開立賬戶設立資金池。

隨後,白某租用服務器在互聯網上推出「車房貸」平臺,推出虛假借款標的物——汽車和房產,謊稱有擔保公司擔保,面向全國融資,也招募投資合作者。

同時承諾投資人,如借款人違約,投資公司先行賠付作保障,公司和投資人約定投資期限1個月至2年,年付12%~22%收益率和外加4%~8%獎勵的高額利息,誘騙全國各地200餘名民衆參與投資。

經過連續多日的調查,警方基本查明了犯罪嫌疑人白某的詐騙犯罪事實。在調查中,民警發現,這家公司法人代表作過變更,白某變成李某,但白某的銀行賬戶顯示,這家公司吸收來的存款還在白某的名下,也就是說,白某一直在參與這家公司的經營活動,甚至可以說,這次法人代表變更只是白某從臺前站到幕後。

嫌疑人家中藏鉅額現金

2017年6月初,警方在查出白某藏匿於鞍山市鐵東區某小區後,立即前往鞍山開展抓捕工作。經過多天守候,6月6日中午,民警將剛剛進入小區的白某抓獲。

警方在白某家中,查獲贓款66萬元、5萬美元存單、16萬元加油卡及作案用的計算機、網銀U盾、20張銀行卡等涉案物品,還有從網上購買的身分證、白某的銀行卡和協力廠商平臺的交易流水。

白某購買3輛豪車,給自己購買大量保險,僅在這兩項上,白某就花費了2,000萬元左右。經過覈定,上當受騙的人數超過200人,而涉案金額超過1.2億元。與白某過着豪華生活相反的是將身家性命都投到「車房貸」裏的投資者。

負責辦理此案的民警宋國強說,不久之前,山東某地一個投資者曾經給他打過電話,自己家的所有存款,包括賣房子的錢,都投資到「車房貸」,目前,一家人無房居住,只能四處投奔親戚,家中老人突發腦出血,沒錢治病,這名投資者一度想要自殺,宋國強聯繫當地110,最終阻止了這名投資人自殺。

爲了防備警方對其進行的調查,白某在關閉平臺之後,在第一時間將計算機硬盤格式化,這樣一來,究竟有多少受害人、有多少涉案金額,清查起來就相對困難。

據報導,犯罪嫌疑人白某供述自己曾在網上投資5萬元被騙,但他並沒有泄氣,他把被騙的5萬元錢當成「學費」。在被騙之後,他學到了對方的詐騙手法,也看到了這種詐騙手法的「前景」。於是白某推出了一個叫「車房貸」的平臺,在網絡上,他僞造了大量車輛抵押的圖片作爲廣告吸引別人投資。

像白某這樣的詐騙手法,現實社會已經有太多的案例,但是這些投資人爲什麼還前仆後繼的把自己的積蓄投進去呢?就是一個「貪」念,有錢還要更有錢。像白某這樣的騙子固然可恨,該判以重罪,但是投資人的貪念給了這些騙子市場。如果民衆能把這些騙局當成借鑑,不去貪小便宜,那騙子就不會有市場,否則這樣的詐騙手法「前景」真的可期。△

文章網址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2017/8/1/65931b.html
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