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洛杉矶洗钱案 更多华人房产存款被封(图)
 



更多华人被曝涉跨国洗钱大案,房产和银行账号被查封。

【人民报消息】(人民报记者甄义综合报导)9月10日,包括美国联邦调查局、洛杉矶警察局在内的多个执法部门连手行动,破获国际洗钱大案,在洛杉矶时装区拘捕9人,当日没收洗钱资金9,000万,其中现金7,000万。目前洗钱金额已超过一亿美元,更多华人被曝涉案,房产和银行账号被查封。

四处华人房产被封被搜查

被查封的华人房产包括2处位于洛杉矶帕萨迪纳市(Pasadena),一处位于洛杉矶华人聚居区之一的阿罕布拉市。3处房产的总价值超过1000万美元,两处位于帕萨迪纳市的房产已全额付清。

美国移民和海关执法部和国土安全局在新闻公告中称,相信此3处房产是用洗钱所得资金购买,因此要求封查。房产数据显示,以上3处房产均属于来自台湾的易姓夫妇易晓明(音译,Siu-Ming Yih )和易爱云(音译,I-Yun Yih)。易氏夫妇位于洛杉矶县圣马利诺市(San Marino)的第4处房产9月13日也被警方搜查。

美国方面已要求台湾司法部冻结洗钱涉案人存于台湾某银行中的1560万美元存款。这是台湾首次为配合美国境内的刑事调查而查封的大笔资金。

另一涉案华人家庭

另3名涉案华人是来自广东汕头市的陈锡林(音译:Xilin Chen)、他的儿子陈创峰(音译:Chuang Feng Chen)和女儿陈爱霞(音译:AiXia Chen)。他们的5处房产也已被列入检方要求没收的清单,其中2处房产位于洛杉矶华人聚居区之一的天普市,3处位于洛杉矶市区。

陈锡林和陈创峰已在9月10日警方千人大扫荡行动中被搜捕,9月15日第一次出庭。陈爱霞据信已逃往中国藏匿。目前美国警方正在追捕包括她在内的4名已被起诉的疑犯。△
文章网址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2014/9/18/60137.html
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