中國銀行開平分行洗黑錢 近五億美元不翼而飛
 
2002-3-16
 
【人民報消息】中國銀行行長劉明康15日在北京接受外國傳媒訪問時透露,經過內部調查後,發現有多達四點八三億美元在廣東開平一間分行不翼而飛,相信失款是與跨境洗黑錢有關。劉明康表示,開平分行失款涉及透過在澳門及美國拉斯維加斯等地「洗錢」,這是獨立事件,沒有象顯示事件會蔓延至其他分行。此外,五名涉及開平分行欺詐案的疑犯均已經逃往加拿大。

東方日報報導說,劉明康首次詳細透露中銀的違規事件。中銀因為紐約分行違規貸款,合共向美國貨幣監理處及人行繳交罰款二千萬美元。中銀香港正申請港美掛牌,但有分析員指中銀紐約分行違規貸款事件令該行在美國上市的計畫蒙上陰影。

在此之前,香港大律師彭XX及律師林XX、女律師陳XX,涉嫌一宗調查中的巨額清洗黑錢案件有關,於14日晨遭警方有組織及三合會調查科財富組探員拘捕。探員在行動中,檢獲大批有關文件及證物。據透露,香港三名大律師涉及的案件與中國銀行開平支行前行長許超凡巨額詐騙及洗黑錢案一致。警方於去年曾拘捕四名男女,包括前行長許超凡的堂兄許日成、其妻黃雪梅、許超凡胞妹許夏利及大舅鄺華寶的女友程譽珠。

星島日報報導說,該宗巨額詐騙及洗黑錢案揭發於去年九月,中國銀行開平分行內部核數時,發現自一九九二年起,批出合共七千五百萬元美金給中國兩家公司,卻找不到相關借貸文件。事件牽涉前行長許超凡、現任行長許國進及副行長余振東。中國高官梁樹湘亦與案有關。控方指案件涉及超過一百個銀行戶口,部分黑錢已被轉移外地。

稍後,加拿大傳媒較報導,加拿大監管當局追查中銀開平分行三名前經理,涉嫌於一九九八至二零零零年期間,將七千三百萬美元銀行基金,透過一間香港私人公司挾款潛逃,有關傳聞導致該分行去年十月出現擠提。中國的二十一世紀商業先驅報則稱,中國審計署官員正調查中銀廣東分行多名高層職員,嫌疑轉移巨額資金。

事實上,開平案件只屬中銀連串違規事件的冰山一角。中銀福建分行兩名前行長及一名前副行長涉及2000年夏門遠華走私案,為賴昌星將3400萬美元銀行款項轉往香港的私人公司;中銀洛彬磯分行於1996年美國總統大選政治獻金醜聞中,處理來自中國的大部分款項。

中銀鎮江及海南的前行長分別被控受賄及嚴重經濟罪行,目前後者在逃;寧波黨高層運用職權指使中銀分借八百四十萬美元予朋友的公司,因而收監。中銀紐約分行最近被美國法庭控告違規貸款,中國國家審計局隨即調查中銀的帳目,發現中銀於二零零零年的問題貸款,涉及三十五人及三億二千六百萬美元。前中國銀行行長王雪冰正在接受調查。

 
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