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中国富豪通过地下钱庄走资 今年逾千五亿美元流走
据《彭博》周一（9日）引述财富顾问报道，自中国边境疫后全面通关后，国内富豪对于海外备用选项的需求激增，不论是为实现资产多元化或移民铺路，目的都是冀将资产转移到海。除了传统的避风港，如温哥华楼市或美股投资仍相当具吸引力，过去2年，新加坡亦成为中国富豪的「新宠」。 但报道指，在中国要循从合法途径转移现金受到严格的限制。一般而言，个人每年只能海外电汇5万美元出境。若是借移民方式，则再多一次走资的机会。为了汇出更多资金，不少人铤而走险，经非正式汇款系统「哈瓦拉」（Hawala）这类地下钱庄，即透过经理人在庞大的非传统银行、金融交易网络中转移资金。 报道又引述上海纽约大学（New York University Shanghai）教授Joel Gallo指，为满足这不断增长的强劲需求，这类机构如雨后春笋般涌现，运作形同「准银行（quasi-banking），但却不受监管下，利用灰色地带获利。 报道指，目前无法准确的估计该行业规模有多大，但中国官媒2021年曾引述国家外汇管理局的报告称，指在甘肃省破获一个特大地下钱庄案件，涉款达756亿元人民币。据报，这笔钱分散在一个由5个组织组成的网络，遍布全中国20多个省份，利用8000多个银行帐户进行交易。 而类似地下钱庄的范围遍布全球，「几乎只要有大量华侨的地方都有机构运作」。英国国家打击犯罪调查局（NCA）2019年情报预估，这些地下钱庄极有可能在关键地点准备好资金池，以便收款人能够快速收到转换成当地货币的现金。英国执法人员也发现，中国留学生的帐户经常被用作走资，有调查发现100多人向逾1.4万帐户存入现金，当地12个月内流入的资金达逾1亿英镑（约9.54亿港元）。 报道又引法国外贸银行（Natixis）亚太区高级经济学家吴卓殷的分析指出，根据旅游数据中无法解释的差异，表明中国游客在旅游期间将现金留在海外，预计今年将有多达1,500亿美元（约1.17万亿港元）的资金流出中国。 （自由亚洲） |
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